*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 交易行为异常监测 | 交易股票代码、委托方向、委托数量、委托价格、成交数量、成交价格、委托时间、委托类型、交易账号、资金账号、交易所等 |
2 | 资金异常监测 | 资金账号、资金流水号、流水类型、交易发生金额、账户余额、交易时间、资金流转方向、银行账号、币种、交易所等 |
3 | 用户异常监测 | 用户ID、姓名、身份证号、手机号码、常用IP、用户位置、注册时间、最近登录时间、账号状态、风险等级等 |
4 | 交易所异常监测 | 交易所、交易所代码、交易所行业、交易所地址、交易所联系人、联系电话、交易所等级、交易所状态、所属地区、发证机关等 |
5 | 市场行情异常监测 | 股票代码、股票名称、最高价、最低价、开盘价、收盘价、成交量、成交金额、涨跌幅、市盈率等 |
6 | 新闻舆情异常监测 | 新闻ID、新闻标题、发布时间、新闻内容、发布人、新闻来源、新闻类别、关键字、舆情等级、相关股票等 |
7 | 活动异常监测 | 活动ID、活动名称、活动类型、活动开始时间、活动结束时间、活动地点、主办方、活动规模、参与人数、活动状态等 |
8 | 风控预警 | 预警ID、预警类型、风险指数、预警等级、预警时间、关联交易账号、关联资金账号、预警描述、预警状态、处理结果等 |
9 | 数据分析 | 分析类型、分析指标、分析时间段、分析结果、分析图表、分析人员、数据源、数据来源、数据准确性、分析工具等 |
10 | 反洗钱监控 | 交易账号、资金账号、交易时间、交易金额、交易方向、交易行为、交易所属行业、对手方信息、币种、交易所等 |